டொலர் பரிவர்த்தனை வழக்கில் சுங்கத் திணைக்களமும் தீவிர விசாரணைக்கு: பொருட்கள் வரவில்லை எனக் கூறியபோதிலும் சுங்கத்தால் விடுவிப்பு!

வெளிநாடுகளுக்கு டொலர்களை அனுப்பிய 36 போலி நிறுவனங்களை உருவாக்கிய முக்கிய கடத்தல்காரராகக் கருதப்படும் ஜெஃப்ரி மொஹமட் தொடர்பான வெளிநாட்டு நாணய பரிவர்த்தனை விசாரணை ஒரு புதிய திசையை நோக்கி நகர்ந்துள்ளது. பணமோசடி குற்றச்சாட்டுகளை சுமத்துவதற்கு முன்னர், இலங்கை சுங்கத்தின் நடைமுறைகள் மற்றும் வருமான மதிப்பீடுகள் சரியாக விசாரிக்கப்பட்டுள்ளவா என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

கொழும்பு 11, வங்கி வீதியில் அமைந்துள்ள 'A Y Investments Impex' நிறுவனத்தின் ஜிஃப்ரி மொஹமட் சார்பில் ஆஜராகும் ஜனாதிபதி சட்டத்தரணிகளான எம்.எம். சுஹைர் மற்றும் பிரியந்த நாவன ஆகியோர் இது தொடர்பாக சட்டமா அதிபருக்குக் கடிதம் ஒன்றை அனுப்பி, பொலிஸ் விசாரணைகளில் காணப்படும் இந்தத் தீர்மானமிக்க முரண்பாடுகள் குறித்து நிதி குற்றப் புலனாய்வுப் பிரிவுக்கு (FCID) உரிய வழிகாட்டுதல்களை வழங்குமாறு கோரியுள்ளனர்.

வங்கிகள் ஊடாகப் பணத்தை அனுப்பி இறக்குமதி செய்யப்பட்டதாகக் கூறப்படும் பொருட்கள் நாட்டுக்கு வரவில்லை என்றே ஆரம்பத்தில் பொலிஸார் குற்றஞ்சாட்டியிருந்தனர். இருப்பினும், நிதி குற்றப் புலனாய்வுப் பிரிவு ஓகஸ்ட் 20 ஆம் திகதியிட்ட அறிக்கையின் 9 ஆம் பிரிவின் மூலம், அந்தப் பொருட்கள் நாட்டுக்கு வந்து இலங்கை சுங்கத்தின் ஊடாக விடுவிக்கப்பட்டுள்ளதாக நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளதாகச் சட்டத்தரணிகள் சுட்டிக்காட்டுகின்றனர்.

இந்த நிலைமையில், குறித்த பணப் பரிமாற்றத்திற்குப் பிறகு பொருட்களுக்கு என்ன நடந்தது என்பதைக் கண்டறிவது விசாரணைப் பிரிவுகளின் பொறுப்பாகும் என்று அவர்கள் வாதிடுகின்றனர். பொருட்கள் நாட்டுக்கு வந்து சுங்கத் திணைக்களத்தால் விடுவிக்கப்பட்டிருந்தால், அது தொடர்பான இறக்குமதியாளர்கள், ஏற்றுமதியாளர்கள், கப்பல் ஆவணங்கள், சுங்கப் பிரகடனங்கள், பெறுமதி அறிக்கைகள் மற்றும் வரிச் செலுப்பல்கள் தொடர்பாகப் பரந்த அளவிலான விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும்.

சுங்க வரிக் குறைப்பு மற்றும் அரசாங்க வருமானப் பிரச்சினை

சுங்கத்தில் பொருட்களின் பெறுமதியைக் குறைவாகக் காட்டி (Undervaluation) விடுவித்துள்ளதாகப் பொலிஸார் சுமத்தும் குற்றச்சாட்டு தொடர்பாகவும் சுயாதீனமான விசாரணை தேவை எனச் சட்டத்தரணிகள் வலியுறுத்துகின்றனர். இதன்போது, சுங்கத் திணைக்களம் இவ்வாறான குறைந்த மதிப்பீடுகளை ஏற்றுக்கொண்டு சுங்க வரி, மதிப்பு கூட்டப்பட்ட வரி (VAT), சமூகப் பாதுகாப்பு பங்களிப்பு வரி (SSCL) மற்றும் ஏனைய வரிகளைக் குறைவாக அறவிட்டுள்ளதா என்பது வெளிக்கொணரப்பட வேண்டும்.

இதன் மூலம் அரசாங்கத்திற்குச் சேர வேண்டிய சரியான வரி வருமானம் இழக்கப்பட்டுள்ளதா என்றும், உள்நாட்டு இறைவரித் திணைக்களத்திற்குச் சேர வேண்டிய வரிகள் அரசாங்க திறைசேரியில் சேர்வது தடுக்கப்பட்டுள்ளதா என்றும் தீவிரமாக ஆராயப்பட வேண்டும்.

வங்கி முறைமை மற்றும் சட்டப்பூர்வ முன்பணக் கொடுப்பனவுகள்

வெளிநாட்டு ஏற்றுமதியாளர்களுக்குச் செய்யப்பட்ட முன்பணக் கொடுப்பனவுகளை முதலிலிருந்தே சந்தேகத்திற்குரியதாகக் கருதுவதை எதிர்த்து வாதிடும் சட்டத்தரணிகள், 1969 ஆம் ஆண்டின் 1 ஆம் இலக்க இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி (கட்டுப்பாட்டு) சட்டத்தின் கீழ் விதிக்கப்பட்ட 2011 ஆம் ஆண்டின் 1 ஆம் இலக்க விசேட இறக்குமதி அனுமதிப்பத்திரம் மற்றும் கொடுப்பனவு ஒழுங்குமுறைகள் மூலம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட வர்த்தக வங்கிகள் ஊடாக இக்கொடுப்பனவுகளை மேற்கொள்வதற்குச் சட்டப்பூர்வ வாய்ப்பு அளிக்கப்பட்டிருந்ததாகச் சுட்டிக்காட்டுகின்றனர்.

இந்த அனைத்துப் பரிவர்த்தனைகளும் பதிவுசெய்யப்பட்ட 13 வர்த்தக வங்கிகள் உட்பட அங்கீகரிக்கப்பட்ட வங்கிகள் ஊடாகவும், இலங்கை மத்திய வங்கியின் தீவிரக் கட்டுப்பாட்டின் கீழும் நடந்துள்ளதால், நிதி ஆதாரம், இறக்குமதியாளர்கள் மற்றும் வெளிநாட்டு ஏற்றுமதியாளர்கள் பற்றிய விரிவான விசாரணை இன்றி பரிவர்த்தனைகளின் சட்டப்பூர்வ தன்மையைத் தீர்மானிக்க முடியாது என்றும் அவர்கள் சுட்டிக்காட்டுகின்றனர்.

தடுப்புக் காவலில் வைக்கப்பட்டுள்ள தமது வாடிக்கையாளரான ஜிஃப்ரி மொஹமட்டிற்குப் பிணை வழங்குவதன் மூலம், அவர் விசாரணைகளுக்கு மேலும் தீவிரமாக ஒத்துழைக்க வாய்ப்பு ஏற்படும் என்றும் சட்டத்தரணிகள் சட்டமா அதிபரிடம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

வங்கி அதிகாரிகளுக்குப் பிணை; முக்கிய சந்தேகநபர் தொடர்ந்து விளக்கமறியலில்

இதற்கிடையில், பொருட்கள் இறக்குமதி செய்வதாகக் கூறி நாட்டிலிருந்து பெருமளவிலான வெளிநாட்டு நாணயங்களை வெளியேற்றியதாகக் கூறப்படும் சம்பவம் தொடர்பான வழக்கு நேற்று விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டது.

இதன்போது கைது செய்யப்பட்டு விளக்கமறியலில் வைக்கப்பட்டிருந்த முன்னணி தனியார் வங்கி அதிகாரிகள் நால்வரை கடுமையான நிபந்தனைகளுடன் பிணையில் விடுவிக்கக் கொழும்பு தலைமை நீதிவான் அஸங்க எஸ். போதரSearch உத்தரவிட்டார். எனினும், சம்பவத்தின் முக்கிய சந்தேகநபராகக் கருதப்படும் வர்த்தகர் ஜெஃப்ரி மொஹமட் மற்றும் மற்றொரு சந்தேகநபரை எதிர்வரும் ஒக்டோபர் 01 ஆம் திகதி வரை தொடர்ந்து விளக்கமறியலில் வைக்குமாறு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.