காண்பித்து இலங்கையிலிருந்து 190 பில்லியன் ரூபா வெளிநாட்டுச் செலாவணியை சட்டவிரோதமான முறையில் வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்பிய 17 நிறுவனங்கள் குறித்து நிதிப் குற்றப் புலனாய்வுக் பிரிவு (FCID) பரந்த அளவிலான விசாரணைகளை ஆரம்பித்துள்ளது.
17 நிறுவனங்களின் பின்னணியில் இருவரா?
வெளிநாடுகளிலிருந்து பொருட்களை இறக்குமதி செய்வதாகக் கூறி நாட்டிலிருந்து சட்டவிரோதமான முறையில் வெளிநாட்டுச் செலாவணியை வெளியேற்றிய மேலும் 17 நிறுவனங்கள் தொடர்பாகப் பரந்த அளவிலான விசாரணைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டு வருவதாகப் பொலிஸ் நிதிப் குற்றப் புலனாய்வுக் பிரிவு தெரிவிப்பதாகக் கூறப்படுகின்றது.
அந்த 17 நிறுவனங்களும் ஒருவரால் அல்லது இருவரால் நடாத்தப்பட்டு வந்த போலி நிறுவனங்கள் (Shell Companies) எனச் சந்தேகிக்கப்படுகின்றது. இது தொடர்பான சந்தேக நபர்கள் தற்போது அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளதுடன், அவர்களை விரைவில் கைது செய்வதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
19,000 கோடி ரூபா (600 மில்லியன் டொலர்) பிரம்மாண்ட பணப் புழக்கம்
இந்த மோசடி தொடர்பான நிதி விபரங்களை விசாரணை அதிகாரிகள் பின்வருமாறு வெளிப்படுத்தியுள்ளனர்:
-
மொத்தத் தொகை: 2023 ஜனவரி 01 ஆம் திகதி முதல் 2025 செப்டம்பர் 30 ஆம் திகதி வரையிலான காலப்பகுதியில் இலங்கையிலிருந்து வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ள தொகை 19,000 கோடி ரூபாவாகும் (190 பில்லியன் ரூபா அல்லது 600 மில்லியன் அமெரிக்க டொலர்களுக்கும் அதிகமானது).
-
நிறுவனங்களின் பிணையமைப்பு: முன்னர் நீதிமன்ற நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்ட 72 நிறுவனங்கள் மூலம் மட்டுமே 13,000 கோடி ரூபா அனுப்பப்பட்டுள்ளதுடன், புதிதாக அடையாளம் காணப்பட்ட 17 நிறுவனங்கள் மூலம் எஞ்சிய தொகை அனுப்பப்பட்டுள்ளது.
-
வங்கிப் பயன்பாடு: கொழும்பில் அமைந்துள்ள அரசு மற்றும் தனியார் துறையைச் சேர்ந்த 6 பிரதான வர்த்தக வங்கிகளைப் பயன்படுத்தி இப்பட்டையப் பரிவர்த்தனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.
இலங்கைச் சுங்கப் திணைக்களம் அளித்த ஆரம்பக் முறைப்பாட்டிற்கு அமைவாக மேற்கொள்ளப்பட்ட விசாரணைகளின் போது, 72 நிறுவனங்களை நடாத்தி வந்த இருவர் முன்னர் கைது செய்யப்பட்டு விளக்கமறியலில் வைக்கப்பட்டிருந்தனர்.
'சிவப்புக் கொடி' நாடுகளும் ஆபத்தான வலயங்களும்
கைது செய்யப்பட்ட மூன்று சந்தேக நபர்களும் பணத்தைச் சலவை செய்வது தொடர்பாக சர்வதேச அளவில் ஆபத்தானவை எனப் பெயரிடப்பட்டுள்ள 'சிவப்புக் கொடி' (Red Flag) கொண்ட நாடுகளுக்கே பணப்பரிமாற்றம் செய்துள்ளமை தெரியவந்துள்ளது.
பிரேசில், பனாமா, மொரிஷியஸ் மற்றும் மடகாஸ்கர் போன்ற நாடுகளுக்கே அந்தப் பணம் அனுப்பப்பட்டுள்ளது.
இங்குள்ள விசேடம் என்னவெனில், அந்த நாடுகளிலிருந்து எந்தவொரு பொருளும் இலங்கைக்கு உண்மையாக இறக்குமதி செய்யப்பட்டிருக்கவில்லை. இதற்கமைய, இந்தப் பணம் போதைப்பொருள் கடத்தல் அல்லது ஏனைய ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட சட்டவிரோத வர்த்தகங்கள் மூலம் ஈட்டப்பட்ட கறுப்புப் பணம் என விசாரணைப் பிரிவினர் சந்தேகிக்கின்றனர்.
முன்னணி வர்த்தகர்களுக்கு 100 கோடி ரூபா அபராதம்
போலி ஆவணங்கள் மூலம் பணத்தை வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்பி, இலங்கைக்குச் செலுத்த வேண்டிய வரிகளை ஏய்த்த சில பிரபல வர்த்தகர்களுக்கு இலங்கைச் சுங்கத் திணைக்களத்தினால் சுமார் 100 கோடி ரூபா அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
-
இரண்டு பிரபல ஆடை விற்பனை நிலைய உரிமையாளர்களுக்கு முறையே 45 கோடி ரூபாவும் 30 கோடி ரூபாவும் அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
-
நாட்டின் முன்னணி பொறியியல் மற்றும் உற்பத்தி நிறுவனக் குழுமத்திற்கு 18 கோடி ரூபா அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
சட்டத்திற்கு அமைவாக, அவர்கள் ஏய்த்த வரித் தொகையைப் போன்று மூன்று மடங்கு தொகையை அறவிடுவதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்படுகின்றது.
தந்திப் பரிமாற்றம் (TT) 90 சதவீதத்தால் வீழ்ச்சி
பொருட்களை இறக்குமதி செய்யும் போது வங்கிகள் மூலம் மேற்கொள்ளப்படும் மின்னணு பணப்பரிமாற்ற (Telegraphic Transfers - TT) முறையைத் தவறாகப் பயன்படுத்தியே இந்த மோசடி இடம்பெற்றுள்ளது.
சுங்கத் திணைக்களமும் நிதிப் குற்றப் புலனாய்வுப் பிரிவும் இணைந்து மேற்கொண்டு வரும் கடுமையான கண்காணிப்பு மற்றும் சட்ட நடவடிக்கைகளின் காரணமாக, தற்போது TT முறைமை ஊடாக வெளிநாடுகளுக்குப் பணம் அனுப்புவது சுமார் 90 சதவீதத்தால் வீழ்ச்சியடைந்துள்ளதாக அதிகாரிகள் உறுதிப்படுத்தியுள்ளனர்.