அதிகமான பணத்தைச் சட்டவிரோதமான முறையில் வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்பிய மகா அளவிலான கடத்தல் சம்பவம் தொடர்பில் நிதிப் குற்றப் புலனாய்வுப் பிரிவினருக்கு (FCID) கொழும்பு தலைமை நீதவான் அசங்க எஸ். போதரRelease/போதரமக சிறப்பு உத்தரவொன்றைப் பிறப்பித்துள்ளார். பொருட்களை இறக்குமதி செய்யும் போர்வையில் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட இந்த மோசடியின் பின்னணியில் ஏதேனும் சிரேஷ்ட வங்கி அதிகாரிக்குத் தொடர்பிருக்கிறதா என்பது குறித்து விரிவான விசாரணை நடத்துமாறு நீதிமன்றம் மேலதிக உத்தரவைப் பிறப்பித்துள்ளது.
இந்தச் செய்தியைப் பதிவுசெய்து 'தி சண்டே டைம்ஸ்' (The Sunday Times) பத்திரிகை குறிப்பிடுகையில், மோசடியான முறையில் பணப் பரிமாற்றம் செய்த சம்பவத்துடன் தொடர்புடைய நான்கு வங்கி ஊழியர்களும் முதன்மைச் சந்தேகநபரும் தற்போது கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாகத் தெரிவித்துள்ளது.
போலி ஆவணங்களைத் தயாரித்து வெளிநாடுகளுக்குக் கடத்தப்பட்ட டொலர் மோசடி
முதன்மைச் சந்தேகநபரான ஜெஃப்ரி மொஹமட் என்பவர் பொருட்களை இறக்குமதி செய்யும் போர்வையில், கொழும்பு கோட்டையிலுள்ள பணப் பரிமாற்ற நிலையமொன்றின் ஊடாக 199 தடவைகளுக்கும் அதிகமாகப் பணத்தை வெளிநாட்டுக் கணக்குகளுக்கு அனுப்பியுள்ளமை ஆரம்பக்கட்ட விசாரணைகளில் தெரியவந்துள்ளது. சந்தேகநபர் தனது பெயரில் 36 நிறுவனங்களைப் பதிவுசெய்து, போலி ஆவணங்களைத் தயாரித்துத் தந்திப் பணப் பரிமாற்ற (Telegraphic Transfer - TT) முறைமையின் மூலம் இந்தப் பணத்தை நாட்டிற்கு வெளியே கடத்தியுள்ளார்.
இந்தச் சூழ்நிலையினால் நாட்டின் மற்றும் தொடர்புடைய வங்கிகளின் அந்நியச் செலாவணி கையிருப்புக்குக் கடுமையான பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாகவும், சாதாரண மக்களுக்குச் சட்டப்பூர்வமாக வெளிநாட்டு நாணயங்களை விடுவிப்பதற்குக் கூடத் தடைகள் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் சட்டமா அதிபர் சார்பில் ஆஜரான சிரேஷ்ட அரச வழக்கறிஞர் ஆஸ்வால்ட் லக்ஷ்மன் பெரேரா நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்தார்.
வங்கி அதிகாரிகளின் பங்கு மற்றும் நீதிமன்ற உத்தரவு
கைது செய்யப்பட்ட வங்கி அதிகாரிகளான உமேஷ் இந்திக, ஷிரான் மரியோ பெர்னாண்டோ, தர்மலிங்கம் பிரசாந்த் மற்றும் அமிள உதார லியனமன்ன ஆகியோரின் வழக்கறிஞர்கள் நீதிமன்றத்தில் வாதிடுகையில், கைது செய்யப்பட்ட ஊழியர்களில் பெரும்பாலோர் கனிஷ்ட மட்ட (Junior level) ஊழியர்கள் என்றும், வாடிக்கையாளர் தகவல்களைப் பெறுவதும் சாதாரண வங்கி நடைமுறைகளைக் கையாள்வதும் மட்டுமே அவர்களின் பொறுப்பாக இருந்தது என்றும் தெரிவித்தனர். நிறுவனங்கள் உண்மையில் பொருட்களை இறக்குமதி செய்துள்ளனவா என்பதை உறுதிப்படுத்தும் பொறுப்பு அவர்களுக்கு ஒப்படைக்கப்படவில்லை எனச் சுட்டிக்காட்டிய வழக்கறிஞர்கள், அவர்களுக்குப் பிணை வழங்குமாறு கோரினர்.
இருப்பினும், முன்வைக்கப்பட்ட அனைத்துக் கருத்துகளையும் பரிசீலித்த கொழும்பு தலைமை நீதவான், தேசியப் பொருளாதாரத்தை நேரடியாகப் பாதிக்கும் இந்த உணர்வுப்பூர்வமான விசாரணை இன்னும் நிறைவடையாததால் சந்தேகநபர்களின் பிணைக்கோரிக்கையை நிராகரித்தார். அதன்படி, சந்தேகநபர்களை செப்டம்பர் 3 ஆம் திகதி வரை மீண்டும் விளக்கமறியலில் வைக்க உத்தரவிடப்பட்டது.
இந்த மோசடி தொடர்பில் தொடர்புடைய வங்கிகளால் எடுக்கப்பட்டுள்ள நடவடிக்கைகள் என்ன என்பது குறித்தும், எந்தவொரு பொருளும் இறக்குமதி செய்யப்படாமல் புதிய விலைப்பட்டியல்களைப் (Invoices) திறப்பதற்கு ஏதேனும் சிரேஷ்ட அதிகாரி ஒத்தாசை புரிந்தாரா என்பது குறித்தும் விரிவான அறிக்கையொன்றைச் சமர்ப்பிக்குமாறு நீதவான் நிதி குற்றப் புலனாய்வுப் பிரிவுக்கு உத்தரவிட்டுள்ளார்.