பில்லியன் டொலர் பாரிய முறைகேடு: நான்கு வங்கி அதிகாரிகளும் மீண்டும் விளக்கமறியலில்!

டொலருக்கும் அதிகமான பணத்தைச் சட்டவிரோதமான முறையில் வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்பியமை மற்றும் அதற்கு உதவி ஒத்தாசை புரிந்தமை தொடர்பான சம்பவத்தில் கைது செய்யப்பட்ட முன்னணி தனியார் வர்த்தக வங்கிகளின் அதிகாரிகள் நால்வரையும், பிரதான சந்தேகநபரையும் எதிர்வரும் செப்டம்பர் மாதம் 03 ஆம் திகதி வரை தொடர்ந்து விளக்கமறியலில் வைக்குமாறு கொழும்பு பிரதான நீதவான் அசங்க எஸ். போதரமக இன்று (20) உத்தரவிட்டார்.

சந்தேகநபர்களான வங்கி அதிகாரிகள் சார்பில் முன்வைக்கப்பட்ட பிணை கோரிக்கைகளை நிராகரித்தே நீதவான் உத்தரவைப் பிறப்பித்தார்.

நீதிமன்றத்தில் வெளிவந்த தகவல்கள்

வழக்கு விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட போது, குற்றப் புலனாய்வுத் திணைக்களத்தின் நிதியியல் குற்றப் புலனாய்வுப் பிரிவு கருத்தைத் தெரிவித்து, பிரதான சந்தேகநபரான மொஹமட் ஜிப்ரி என்பவரிடமும் அவரது ஊழியர்களிடமும் நடத்தப்பட்ட விசாரணைகளில் வெளிவந்த தகவல்களின் அடிப்படையில் குறித்த நான்கு வங்கி அதிகாரிகளும் கைது செய்யப்பட்டதாகச் சுட்டிக்காட்டியது.

இவ்வாறு விளக்கமறியலில் வைக்கப்பட்டுள்ளவர்கள்:

• ஷிரான் மரியோ பெரேரா - செம்பலன் வங்கி (Seylan Bank), பம்பலப்பிட்டி கிளை மேலாளர்

• உமேஷ் ரந்திக பெர்னாண்டோ - சம்பத் வங்கி (Sampath Bank)

• தர்மலிங்கம் பெர்னாண்டோ - யூனியன் வங்கி (Union Bank)

• அமில உதார - நேஷன்ஸ் டிரஸ்ட் வங்கி (Nations Trust Bank)

எட்டு நபர்களின் பெயர்களைப் பயன்படுத்தித் தொடங்கப்பட்ட 36 போலி நிறுவனங்கள் மூலமாக, தந்திப் பணப்பரிமாற்ற (Telegraphic Transfer - TT) முறையில் 199 சந்தர்ப்பங்களில் இவ்வாறு 1 பில்லியன் டொலருக்கும் அதிகமான பணம் வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளதாக விசாரணை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். எவ்வித பொருட்களையும் இலங்கைக்கு இறக்குமதி செய்யாமல், சுங்கக் கட்டளைச் சட்டம் மற்றும் அந்நியச் செலாவணி ஒழுங்குவிதிகளை மீறி இந்தப் பரிவர்த்தனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாகவும் நீதிமன்றத்திற்கு அறிவிக்கப்பட்டது.

பிரதான சந்தேகநபர் போதைப்பொருள் கடத்தல் தொடர்பாக நீர்கொழும்பு நீதவான் நீதிமன்றத்தினால் செப்டம்பர் 02 ஆம் திகதி வரை விளக்கமறியலில் வைக்கப்பட்டுள்ளார். போதைப்பொருள் கடத்தல் மூலம் உழைக்கப்பட்ட 6 மில்லியன் ரூபாய்க்கும் அதிகமான பணத்தை வங்கியில் வைப்புச் செய்தமை தொடர்பாக நச்சுப் பொருட்கள், அபின் மற்றும் அபாயகரமான ஔடதங்கள் பற்றிய கட்டளைச் சட்டம் மற்றும் பணமோசடி தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் குற்றப்பத்திரிகை தாக்கல் செய்ய நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டு வருவதாகவும் பொலிஸார் தெரிவித்தனர்.

உயர் நிர்வாகமும் விசாரணை வீச்சும்

சந்தேகநபர்களான வங்கி அதிகாரிகள் தற்போது பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளதால், விசாரணைகளுக்கு இடையூறு விளைவிக்க வாய்ப்பில்லை எனக் கூறிப் பிரதிவாதிகளின் சட்டத்தரணிகள் பிணை கோரினர். வர்த்தக வங்கித் துறையில் நிலவும் போட்டியான சூழல் மற்றும் வாடிக்கையாளர்களுக்குச் சலுகை அளிக்கும் நடைமுறைகளின் கீழ், நிறுவனங்களின் சட்டப்பூர்வமான தன்மை அல்லது உண்மையான பொருள் இறக்குமதிகள் குறித்துக் கள மட்டத்தில் ஆராய்வதில் கிளை அதிகாரிகளுக்குப் நடைமுறைச் சிக்கல்கள் உள்ளன என்றும் சட்டத்தரணிகள் சுட்டிக்காட்டினர்.

இதன்போது நீதவான் எழுப்பிய கேள்விக்குப் பதிலளித்த விசாரணை அதிகாரிகள், சந்தேகநபர்களான அதிகாரிகளுக்கு மேலுள்ள வங்கிப் பிரதானிகளிடம் வாக்குமூலங்களைப் பெற்றுள்ளதாகவும், சந்தேகநபர்கள் முன்வைத்த தரவுகளை நம்பி உயர் நிர்வாகம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளதாகத் தெரியவந்துள்ளதாகவும் கூறினர். விசாரணைக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ள 89 நிறுவனங்களில் 36 நிறுவனங்கள் பிரதான சந்தேகநபருடன் நேரடியாகத் தொடர்புடையவை என்றும், ஏனைய நிறுவனங்கள் மற்றும் 12 வங்கிக் கணக்குகள் குறித்துத் தொடர்ச்சியான விசாரணைகள் நடைபெற்று வருவதாகவும் பொலிஸார் தெரிவித்தனர்.

மேலும், சந்தேகநபர்களான வங்கி அதிகாரிகள் வாராந்தம் பிரதான சந்தேகநபரைச் சந்தித்து பல்வேறு பணப் பலன்களைப் பெற்றுள்ளமைக்கான சான்றுகள் உள்ளதால், லஞ்ச ஊழல் ஆணைக்குழு மூலமாகவும் விசாரணைகளை முன்னெடுக்க நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படும் என விசாரணைப் பிரிவினர் நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்தனர்.

நீதவானின் உத்தரவு

இருதரப்புச் சமர்ப்பணங்களையும் பரிசீலித்த நீதவான், இந்த நிதியியல் குற்ற விசாரணையின் பாரதூரமான மற்றும் சிக்கலான தன்மையைக் கருத்தில் கொண்டு, சந்தேகநபர்களுக்குப் பிணை வழங்குவது சான்றுகளுக்குப் பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடும் எனக் அவதானித்தார்.

வங்கி அமைப்பிற்குள் ஏற்பட்ட தவறுகள், உயர் அதிகாரிகளின் தலையீடு மற்றும் இந்தப் பரிவர்த்தனைகளுடன் தொடர்புடைய பிற தரப்பினர் உள்ளனரா என்பது குறித்துப் பரந்த அளவிலான விசாரணையை நடத்தி, சாட்சியங்களின் தொகுப்பு அறிக்கையை நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்குமாறு குற்றப் புலனாய்வுத் திணைக்களத்தின் நிதியியல் குற்றப் புலனாய்வுப் பிரிவிற்கு நீதவான் உத்தரவிட்டார்.

அதற்கமைய, சந்தேகநபர்களிடம் சிறைச்சாலையிலேயே வாக்குமூலங்களைப் பதிவு செய்ய விசாரணை அதிகாரிகளுக்கு அனுமதி வழங்கி, சந்தேகநபர்கள் அனைவரையும் செப்டம்பர் 03 ஆம் திகதி வரை விளக்கமறியலில் வைக்க உத்தரவிடப்பட்டது.

நீதிமன்றத்தில் வெளிவந்த சந்தேகத்திற்குரிய 36 நிறுவனங்கள்:

1. AY GLOBAL MARKET (PVT) LTD

2. ALAN TRADE INTRANATIONAL (PVT) LTD

3. ASPIRE SOLUTION (PVT) LTD

4. COTTON LEGEND TRADE (PVT) LTD

5. EXACQ TECHNOLOGIES (PVT) LTD

6. FAYA INTRANATIONAL (PVT) LTD

7. FLOURISH INNOVETIONS (PVT) LTD

8. GLOBAL ASCEND LANKA (PVT) LTD

9. PINNACLE LANKA GLOBAL HARDWARE (PVT) LTD

10. PRIME MARCKETING SOLUTIONS (PVT) LTD

11. PROACTIVE WORLD WIDE (PVT) LTD

12. SIMA TRADING COMPANY (PVT) LTD

13. SKY HIGHT CYLON (PVT) LTD

14. SUPREME MULTY CORNER (PVT) LTD

15. TARGET FOCUS (PVT) LTD

16. THRADE CRAFTERS (PVT) LTD

17. TRUMPH LANKA (PVT) LTD

18. WEAVE WORLD (PVT) LTD

19. A 2 WORLD COMPANY (PVT) LTD

20. AY GLOBAL GRAND COMPANY (PVT) LTD

21. AUTO INFINYTY INTRANATIONAL

22. BLUE WAVE ENTRPRISES (PVT) LTD

23. BRILLAINT LIGHTING TRADE (PVT) LTD

24. DOLCO ATTIRE (PVT) LTD

25. FUSHION TECHNOLOGIES (PVT) LTD

26. FUSION BYNAMICS (PVT) LTD

27. INNO LANKA (PVT) LTD

28. KING FOOD LANKA (PVT) LTD

29. MASS SOLUTIONS TRADE INT (PVT) LTD

30. MASTER FABRIC LINE INTRANATIONAL (PVT) LTD

31. MY LANKA ASTUTE (PVT) LTD

32. ONE ASIA HARDWARD (PVT) LTD

33. RENOEATION PEAK STATION (PVT) LTD

34. RICHY ATTRACTION (PVT) LTD

35. SMART FABRICS (PVT) LTD

36. TECH BORN (PVT) LTD