பொருட்களை இறக்குமதி செய்யும் என்ற பெயரில் நாட்டிலிருந்து வெளியேற்றப்பட்டதாகக் கூறப்படும் 190 பில்லியன் ரூபா அளவிலான மாபெரும் வெளிநாட்டு நாணயப் பரிமாற்ற மோசடி தொடர்பில், ஜிஃப்ரி மொஹமட் உள்ளிட்ட இரு சந்தேகநபர்கள் எதிர்வரும் 12 ஆம் திகதி வரை மீண்டும் விளக்கமறியலில் வைக்கப்பட்டுள்ளனர்.
நாடு முகம்கொடுத்த பொருளாதார நெருக்கடியிலிருந்து வெளிநாட்டு நாணயக் கையிருப்பை மீளக் கட்டியெழுப்பப் போராடும் இக் தருணத்தில், நாட்டின் நிதி அமைப்பைக் கடுமையான அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கியுள்ள மாபெரும் வெளிநாட்டு நாணய மோசடி தொடர்பான தகவல்கள் கொழும்பு பிரதான நீதவான் நீதிமன்றத்தில் வெளிப்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
பொருட்களை நாட்டிற்குள் கொண்டுவருவதாகக் காட்டி, 190 பில்லியன் ரூபாவிற்கும் அதிகமான வெளிநாட்டு நாணயங்களைச் சட்டவிரோதமான முறையில் வெளிநாடுகளுக்கு அனுப்பி வைத்துள்ளதாக நிதி குற்றப் புலனாய்வுப் பிரிவினர் (FCID) நீதிமன்றத்திற்கு நேற்று (05) விசயங்களை அறிக்கையிட்டனர்.
பிணை கோரிக்கைக்கு எதிர்ப்பு: சந்தேகநபர்கள் மீண்டும் விளக்கமறியலில்
வழக்கு விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட போது, சிறைச்சாலை அதிகாரிகளால் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்பட்ட ஜிஃப்ரி மொஹமட் எனும் முதலாவது சந்தேகநபர் மற்றும் எட்டாவது சந்தேகநபர் ஆகியோரை எதிர்வரும் நவம்பர் 12 ஆம் திகதி வரை மீண்டும் விளக்கமறியலில் வைக்குமாறு கொழும்பு பிரதான நீதவான் அசங்க எස්. போதரகம உத்தரவிட்டார்.
சந்தேகநபர்களுக்குப் பிணை வழங்குவதற்கு எதிர்ப்புத் தெரிவித்து விசாரணை அதிகாரிகள் நீதிமன்றத்தில் மனுக்களைத் தாக்கல் செய்ததுடன், சமர்ப்பிக்கப்பட்ட அனைத்துக் கருத்துக்களையும் பரிசீலித்த பிரதான நீதவான், பிணை தொடர்பான உத்தரவை எதிர்வரும் 12 ஆம் திகதி அறிவிப்பதாகத் தெரிவித்தார்.
நிறுவனங்களை அமைத்த மூளையாகச் செயற்பட்டவர்களைத் தேடும் பணி
இந்தப் பணப் பரிமாற்றத்திற்காகப் பயன்படுத்தப்பட்ட வர்த்தக வலையமைப்பானது வெறுமனே இரு நபர்களுக்கு மாத்திரம் உரியதல்ல என விசாரணைப் பிரிவினர் சுட்டிக்காட்டுகின்றனர்.
குறித்த போலி நிறுவனங்களை ஆரம்பிப்பதற்கு, அவற்றுக்கான ஆரம்பத் திட்டங்களை வகுப்பதற்கும் மற்றும் செயல்பாடுகளுக்குப் பங்களிப்புச் செய்த பலரிடமிருந்தும் வாக்குமூலங்கள் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளதுடன், அவர்களை எதிர்வரும் காலங்களில் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்த அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுத்து வருகின்றனர்.
இறக்குமதி மற்றும் ஏற்றுமதி நடவடிக்கைகளுக்கு இணையாக மேற்கொள்ளப்படும் நீண்ட விசாரனைக்குத் தேவையான இறுதி மதிப்பீட்டு அறிக்கைகள், சுங்க அனுமதித் தரவுகள் மற்றும் ஏனைய முக்கியமான பல இரகசிய ஆவணங்கள் என்பனவும் தற்போது வரவழைக்கப்பட்டுள்ளதோடு, அவற்றை விரைவில் நீதிமன்றத்தில் ஒப்படைக்கத் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
வங்கி அதிகாரிகளின் தொடர்புகள் மீது கடுமையான பார்வை
விசாரணையின் மிக முக்கியமான திருப்புமுனையாகக் கருதப்படுவது, வணிக வங்கி அதிகாரிகளுக்கும் குறித்த நிறுவனங்களுக்கும் இடையே ஏதேனும் தொடர்புகள் இருந்தனவா என்பது குறித்து FCID ஆரம்பித்துள்ள விசேட பரிசோதனையாகும்.
உண்மையான பொருட்கள் எவையும் நாட்டிற்குள் வராமல் இவ்வளவு பெரிய தொகையான பணத்தை நாட்டைவிட்டு வெளியேற்றுவதற்கு வங்கி மேற்பார்வை அமைப்பு எவ்வாறு அனுமதி வழங்கியது என்பது தொடர்பில் சாட்சிகள் பதிவு செய்யப்பட்டு வருகின்றன. தொடர்புடைய அதிகாரிகளின் வாக்குமூலங்கள் எதிர்காலத்தில் நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்படவுள்ளன.
பொதுச் சந்தை மற்றும் ரூபாவின் மீதான தாக்கம்
பொருட்களை இறக்குமதி செய்வதற்காகச் சட்டப்பூர்வமாகக் கடன் கடிதங்களை (LC) திறக்கும் வர்த்தகர்களுக்காக நாட்டின் டொலர் கையிருப்பு வெளிப்படைத்தன்மையுடன் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும்.
போலி ஆவணங்கள் மூலமாகவோ அல்லது விலைகளைக் அதிகரித்துக் காட்டுவதன் மூலமாகவோ (Invoice padding) டொலர்கள் வெளியே கசிவதன் காரணமாக, ரூபாவின் மதிப்பை நிலைநிறுத்துவதற்கும் அத்தியாவசியப் பொருட்களைக் கொண்டுவருவதற்கும் உள்ள வாய்ப்புகள் குறைகின்றன.
தனிநபர்கள் மேற்கொள்ளும் இவ்வாறான முறையற்ற கொடுக்கல் வாங்கல்கள் காரணமாகச் சட்டப்பூர்வ இறக்குமதியாளர்கள் எதிர்காலத்தில் கடுமையான நிபந்தனைகளுக்கும் ஒழுங்குமுறை அழுத்தங்களுக்கும் முகம்கொடுக்கும் அபாயமும் இதனால் உருவாகிறது.
நவம்பர் 12 ஆம் திகதி நடைபெறவுள்ள வழக்கு விசாரணையின் போது சந்தேகநபர்களின் பிணை மனு பரிசீலனைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படவுள்ளதுடன், இந்த மாபெரும் நிதிச் சங்கிலியின் இறுதிப் பயனாளிகள் யார் என்பதை நீதியின் முன்பு வெளிக்கொணர்வதே விசாரணை அதிகாரிகளுக்கு முன்னால் உள்ள பிரதான சவாலாகும்.